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　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性照章承担法律攀扯。

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　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于变更公司注册本钱及革新〈公司规矩〉的议案》。该议案尚需提交公司推进大会审议。

　　一、公司注册本钱变更情况

　　根据中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司于2023年7月12日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限定性股票激勉规划初次授予部分第一个包摄期的股份登记责任，新增股份810,711股，公司股本总额由173,350,000股增多至174,160,711股，具体内容详见公司于2023年7月14日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）闪现的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2022年限定性股票激勉规划初次授予部分第一个包摄期包摄恶果暨股份上市公告》。

　　二、《公司规矩》革新情况

　　鉴于公司股份总额与注册本钱发生变更，公司拟对《公司规矩》中的有计划条件进行革新，具体内容如下：

　　除上述条件革新外，《公司规矩》其他条件不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。革新后的《公司规矩》将于同日在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)赐与闪现。

　　上述事项尚需提交推进大会以尽头决议审议通事后方可实施，公司董事会同期提请推进大会授权公司筹谋管制层实时向工商登记机关办理与本次关联的工商登记变更、公司规矩备案等关联事宜。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月一日

　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-040

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　回购股份荟萃竞价减捏规划的公告

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　　本公司董事会、整体董事及关联推进保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性照章承担法律攀扯。

　　伏击内容指示：

　　● 福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日至2022年5月31日历间以荟萃竞价来去方式回购股份，打算回购股份2,000,000股，占公司总股本的1.15%。截止本公告闪现日，公司尚未减捏或转让上述股份。

　　● 荟萃竞价减捏规划的主要内容

　　公司规划自本公告之日起15个来去日后的六个月内，通过荟萃竞价来去方式，按商场价钱减捏不提高2,000,000股的已回购股份，占公司总股本的1.15%。若此本领公司有送股、本钱公积金转增股本等导致公司股本数目变动的情形，公司将对减捏数目进行相应养息。

　　一、荟萃竞价减捏主体的基本情况

　　上述减捏主体无一致行为东说念主。

　　二、荟萃竞价减捏规划的主要内容

　　公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于减捏公司已回购股份的议案》，根据公司回购股份规划及《对于以荟萃竞价来去方式回购公司股份的回购论评话》（以下简称“《回购论评话》”）的关联承诺和要求，公司规划自觉布本次减捏规划公告之日起15个来去日后的六个月内，通过荟萃竞价来去方式，按商场价钱减捏不提高2,000,000股的已回购股份，占公司总股本的1.15%。若此本领公司有送股、本钱公积金转增股本等导致公司股本数目变动的情形，公司将对减捏数目进行相应养息。具体如下：

　　（一）关联推进是否有其他安排 □是 √否

　　（二）大推进及董监高此前对捏股比例、捏股数目、捏股期限、减捏方式、减捏数目、减捏价钱等是否作出承诺 √是 □否

　　公司已回购股份将在闪现回购恶果暨股份变动公告十二个月后采纳荟萃竞价来去方式出售，并在闪现回购恶果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行关联要害赐与刊出。

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　　本次拟减捏事项与此前已闪现的承诺是否一致 √是 □否

　　（三）其他事项

　　1.减捏原因及规划：为补没收司广泛筹谋所需流动资金。公司本次减捏回购股份事项，相宜《上海证券来去所上市公司回购股份实施详情》《对于以荟萃竞价来去方式回购公司股份的回购论评话》的有计划规矩。

　　2.减捏所得资金的用途及具体使用安排：本次减捏所得资金将用于补没收司广泛筹谋所需要的流动资金。

　　3.预测减捏完成后公司股权结构的变动情况：如完成本次减捏规划，公司回购证券专用账户股份将由2,000,000股变更为0股。

　　4.管制层对于本次减捏已回购股份对公司筹谋、财务及过去发展影响等情况的证据：公司本次减捏回购股份收回资金将计入公司本钱公积，不会对公司的筹谋、财务和过去发展产生要紧影响，有意于补充用于公司广泛筹谋所需的流动资金。

　　5.上市公司董监高、控股推进、骨子鸿沟东说念主、回购建议东说念主在董事会作出减捏决议前6个月内贸易本公司股份的情况：未贸易公司股份。

　　三、荟萃竞价减捏规划关联风险指示

　　（一）减捏规划实施的不确定性风险

　　根据《上海证券来去所上市公司自律监管指引第7号逐一趟购股份》等规矩，公司本次减捏股份应苦守下列要求：

　　1.呈报价钱不得为公司股票当日来去跌幅限定的价钱；

　　2.不得在开盘麇集竞价、收盘前半小时内及股票价钱无涨跌幅限定的来去日内进行减捏呈报；

　　3.逐日减捏的数目不得提高减捏预闪现日前20个来去日日均成交量的25%，但逐日减捏数目不提高20万股的以外；

　　4.在职意流畅90日内，减捏股份的总额不得提高公司股份总额的1%；

　　5.中国证监会和上海证券来去所规矩的其他要求。基于以上要求及商场可能出现的不确定身分，可能存在无法按规划完成减捏的情形。

　　（二）减捏规划实施是否可能导致上市公司鸿沟权发生变更的风险 □是 √否

　　（三）其他风险指示

　　公司将在本次减捏本领内，严格按照《上海证券来去所科创板股票上市功令》《上海证券来去所上市公司自律监管指引第7号逐一趟购股份》等有计划规矩，实时履行信息闪现义务。敬请渊博投资者贯注投资风险。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-042

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　对于召开2023年

　　第二次临时推进大会的告知

　　本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在职何无理记录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性照章承担法律攀扯。

　　伏击内容指示：

　　● 推进大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次推进大会采纳的网罗投票系统：上海证券来去所推进大会网罗投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 推进大会类型和届次

　　2023年第二次临时推进大会

　　（二） 推进大会召集东说念主：董事会

　　（三） 投票方式：本次推进大会所采纳的表决方式是现场投票和网罗投票相衔尾的方式

　　（四） 现场会议召开的日历、时辰和方位

　　召开日历时辰：2023年8月16日 14点00分

　　召开方位：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室

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　　（五） 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰。

　　网罗投票系统：上海证券来去所推进大会网罗投票系统

　　网罗投票起止时辰：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　采纳上海证券来去所网罗投票系统，通过来去系统投票平台的投票时辰为推进大会召开当日的来去时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为推进大会召开当日的9:15-15:00。

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　　（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要害

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关联账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来去所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一门径运作》等有计划规矩试验。

　　（七） 触及公开搜集推进投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次推进大会审议议案及投票推进类型

　　1、 证据各议案已闪现的时辰和闪现媒体

　　本次提交推进大会审议的议案还是公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。关联公告于2023年8月1日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》赐与闪现。公司将在2023年第二次临时推进大会召开前，在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时推进大会会议辛苦》。

　　2、 尽头决议议案：1

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　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 触及关联推进侧目表决的议案：无

　　应侧目表决的关联推进称号：不适用

　　5、 触及优先股推进参与表决的议案：无

　　三、 推进大会投票贯注事项

　　（一） 本公司推进通过上海证券来去所推进大会网罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆来去系统投票平台（通过指定来去的证券公司来去末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。

　　（二） 并吞表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。

　　（三） 推进对扫数议案均表决达成智力提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会（具体情况详见下表），并不错以书面方式奉求代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主毋庸是公司推进。

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　　（二） 公司董事、监事和高档管制东说念主员。

　　（三） 公司聘任的讼师。

　　（四） 其他东说念主员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时辰：2023年8月15日

　　上昼9:00-11:30，下昼13:30-17:00

　　（二）登记方位：昆山市千灯镇玉溪西路168号

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部

　　（三）登记办法：

　　1.当然东说念主推进捏本东说念主身份证、推进账户卡、捏股笔据等办理登记手续；

　　2.法东说念主推进凭营业牌照复印件（加盖公章）、单元捏股笔据、法东说念主授权奉求书和出席东说念主身份证原件办理登记手续；

　　3.奉求代理东说念主凭本东说念主身份证原件、授权奉求书、奉求东说念主证券账户卡及捏股笔据等办理登记手续；代理投票授权奉求书由奉求东说念主授权他东说念主签署的，授权签署的授权书约略其他授权文献应当流程公证。奉求东说念主为法东说念主的，由其法定代表东说念主约略董事会、其他有规划机构决议授权的东说念主手脚代表出席公司的推进大会。

　　4.他乡推进可凭以上有计划证件采纳信函或传真方式登记（须在2023年8月15日下昼17:00前投递或传真至公司证券法务部），不收受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议有计划方式

　　会议有计划东说念主：尤瞻念察

　　有计划电话：0512-82609999

　　传 真：0512-82608666

　　邮 箱：ir@freewon.com.cn

　　地 址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号

　　邮 编：215341

　　（二）参会东说念主员的食宿及交通用度自理。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权奉求书

　　附件1：授权奉求书

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　　授权奉求书

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司：

　　兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时推进大会，并代为期骗表决权。

　　奉求东说念主捏庸俗股数：

　　奉求东说念主捏优先股数：

　　奉求东说念主推进帐户号：

　　奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

　　奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

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　　奉求日历： 年 月 日

　　备注：

　　奉求东说念主应在奉求书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体调换的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-038

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性照章承担法律攀扯。

　　一、监事会会议召开情况

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2023年7月26日以邮件和电话方式发出，并于2023年7月31日在公司会议室以现场及通信方式召开。本次会议应进入监事3东说念主，骨子进入监事3东说念主，会议由监事会主席贺玉良先生主捏，相宜《中华东说念主民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司规矩》的规矩。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

　　(一)审议通过《对于提名公司监事候选东说念主的议案》

　　公司监事会以为：鉴于贺玉良先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司规矩》规矩的东说念主数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举责任，公司监事会经经验审查及格，提名史秀侠女士为公司第三届监事会非员工监事候选东说念主，任期自公司2023年第二次临时推进大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决恶果：愉快3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日闪现于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司对于监事离职及提名监事候选东说念主的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时推进大会审议。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月一日

　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-041

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　对于监事离职及提名监事候选东说念主的公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性照章承担法律攀扯。

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　　一、监事离职的情况证据

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席贺玉良先生提交的书面离职论说，因责任安排，贺玉良先生央求辞去公司第三届监事会主席及监事职务。贺玉良先生离职后，仍在公司担任其他职务。根据《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券来去所科创板股票上市功令》《公司规矩》等的有计划规矩，贺玉良先生的离职央求自推进大会补选新的监事任职后奏效。离职央求认真奏效前，贺玉良先生将持续履行监事会主席职责。

　　截止本公告闪现日，贺玉良先生未捏有公司股份。贺玉良先生承诺将持续苦守《上海证券来去所科创板股票上市功令》《上市公司推进、董监高减捏股份的几许规矩》《上海证券来去所上市公司推进及董事、监事、高档管制东说念主员减捏股份实施详情》等关联法律法例及公司初次公建筑行股票时所作的关联承诺。

　　公司及公司监事会对贺玉良先生在职职本领所作念出的各项责任及孝顺暗意至心的感谢！

　　二、对于提名监事候选东说念主的情况证据

　　鉴于贺玉良先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司规矩》规矩的东说念主数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举责任，公司监事会经经验审查及格，提名史秀侠女士为公司第三届监事会非员工监事候选东说念主（简历详见附件），任期自公司推进大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月一日

　　附件：

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　　史秀侠女士简历

作为巴西人，却推崇阿根廷球员，虽然因为梅西这已经是常态，可记者还是表示这令人惊讶，但威廉认为阿根廷和巴西不是竞争关系，自己推崇梅西是因为梅西的球员身份，而不是阿根廷人这个身份。

事实上，假如缺乏工业经济作为基础，即使经济再强大，再发达，始终还是空中楼阁，随时都有坍塌的可能。

　　史秀侠女士，1977年12月出身，中国籍，无境外恒久居留权，本科学历。2000年2月至2010年10月任上海立沪五金弹簧有限公司管制部课长；2010年11月至2017年12月任福立旺管制部课长；2018年1月至2023年2月，担任公司体系部司理；2023年3月至2023年6月，担任公司审计部司理；2023年7月于今，担任公司审计部副总监。

　　史秀侠女士未捏有公司股份，与公司控股推进、骨子鸿沟东说念主、捏股5%以上推进极度他董事、监事、高档管制东说念主员无关联关系；不存在《中华东说念主民共和国公司法》规矩的不得担任公司的董事、监事、高档管制东说念主员的情形；未被中国证监会采纳证券商场禁入措施；未被证券来去所公开认定为不恰当担任上市公司董事、监事和高档管制东说念主员；未受过中国证监会行政处罚和证券来去所公开捏造或通报品评；莫得因涉嫌违法被司法机关立案捕快约略涉嫌罪人非法被中国证监会立案看望等情形；经查询不属于“失信被试验东说念主”。

　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-037

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性照章承担法律攀扯。

　　一、董事会会议召开情况

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年7月26日以邮件和电话方式发出，并于2023年7月31日在公司会议室以现场及通信方式召开。本次会议应进入董事5东说念主，骨子进入董事5东说念主，董事会布告及高档管制东说念主员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主捏，相宜《中华东说念主民共和国公司法》和《福立旺精密机电（中国）股份有限公司规矩》的规矩。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，酿成会议决议如下：

　　（一）审议通过《对于变更公司注册本钱及革新〈公司规矩〉的议案》

　　公司已完成2022年限定性股票激勉规划初次授予部分第一个包摄期的股份登记责任，新增股份810,711股，公司股本总额由173,350,000股增多至174,160,711股。鉴于公司股份总额与注册本钱发生变更，公司拟对《公司规矩》中的有计划条件进行革新。

　　表决情况：愉快5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时推进大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)闪现的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司对于变更公司注册本钱及革新〈公司规矩〉的公告》。

　　（二）审议通过《对于减捏公司已回购股份的议案》

　　根据公司回购股份规划及《对于以荟萃竞价来去方式回购公司股份的回购论评话》的关联要求，愉快公司自觉布回购股份减捏规划公告之日起15个来去日后的6个月内，通过荟萃竞价来去方式、按商场价钱减捏公司回购专用证券账户内已回购的一皆股份2,000,000股（占公司总股本的1.15%）。

　　表决情况：愉快5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)闪现的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司对于回购股份荟萃竞价减捏规划的公告》。

　　（三）审议通过《对于提请召开公司2023年第二次临时推进大会的议案》

　　董事会愉快于2023年8月16日召开公司2023年第二次临时推进大会，本次推进大会将采纳现场投票及网罗投票相衔尾的表决方式召开。

　　表决情况：愉快5票，反对0票，弃权0票。

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　　具体内容详见公司同日在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)闪现的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司对于召开2023年第二次临时推进大会的告知》。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　董事会

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