发布日期：2024-04-24 07:21 点击次数：123
本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容真确、准确、无缺，莫得过失纪录、误导性述说或紧要遗漏。
迫切内容教导：
本次鼓励大会无加多、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开的日历、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年7月31日（星期一） 下昼14:00
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2、会议所在：浙江省海宁市海昌街谈海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3、会议的召开阵势：本次鼓励大会接纳现场表决与收罗投票相聚首的阵势召开。
网上博彩4、会议的召集东谈主：公司董事会
5、会议的主合手东谈主：董事长王周林先生
6、会议的正当、合规性：本次鼓励大会的召集与召开要领相宜研究法律、行政法例、部门规章、要领性文献和《公司规定》等研究规定。
（二）出席情况
亚星三公1、投入会议鼓励的总体情况
投入本次鼓励大会表决的鼓励及鼓励代理东谈主共8东谈主，代表股份47,536,231股，占公司股份总和的46.2973%。
2、现场会议出席情况
出席本次鼓励大会现场会议的鼓励及鼓励代理东谈主共6东谈主，代表股份47,529,731股，占公司股份总和的46.2910%。
3、收罗投票情况
投入本次鼓励大会收罗投票的鼓励共2东谈主，代表股份6,500股，占公司股份总和的0.0063%。
4、出席本次会议的中小鼓励（中小鼓励是指以下鼓励之外的其他鼓励：①上市公司的董事、监事、高档处罚东谈主员；②单独大略所有这个词合手有上市公司5%以上的鼓励。）共3东谈主，代表股份2,680,411股，占公司股份总和的2.6106％。
5、公司董事、监事、董事会通告出席情况
体育娱乐公司在职董事7东谈主，出席7东谈主；公司在职监事3东谈主，出席3东谈主。董事会通告出席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和收罗投票两种表决阵势进行表决，具体表决情况如下：
（一）投票表决情况：
1、审议通过了《对于〈浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激勉盘算推算（草案）〉偏执纲领的议案》
表决情况：
（1）现场聚首网投表决效果：本旨47,536,231股，占出席会议统统鼓励有用表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议统统鼓励有用表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议统统鼓励有用表决权的0.0000％。
（2）其中，中小鼓励表决情况：本旨2,680,411股，占出席会议的中小鼓励有用表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小鼓励有用表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的中小鼓励有用表决权的0.0000％。
本议案属于相称决议事项，已得回有用表决权股份总和的2/3以上通过。
2、审议通过了《对于〈浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激勉盘算推算试验探员处罚想法〉的议案》
表决情况：
（1）现场聚首网投表决效果：本旨47,530,431股，占出席会议统统鼓励有用表决权的99.9878％；反对5,800股，占出席会议统统鼓励有用表决权的0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议统统鼓励有用表决权的0.0000％。
（2）其中，中小鼓励表决情况：本旨2,674,611股，占出席会议的中小鼓励有用表决权的99.7836％；反对5,800股，占出席会议的中小鼓励有用表决权的0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的中小鼓励有用表决权的0.0000％。
本议案属于相称决议事项，已得回有用表决权股份总和的2/3以上通过。
3、审议通过了《对于提请鼓励大会授权董事会办理2023年股权激勉相关事宜的议案》
表决情况：
（1）现场聚首网投表决效果：本旨47,536,231股，占出席会议统统鼓励有用表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议统统鼓励有用表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议统统鼓励有用表决权的0.0000％。
（2）其中，中小鼓励表决情况：本旨2,680,411股，占出席会议的中小鼓励有用表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小鼓励有用表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的中小鼓励有用表决权的0.0000％。
本议案属于相称决议事项，已得回有用表决权股份总和的2/3以上通过。
4、审议通过了《对于〈浙江海象新材料股份有限公司2023年职工合手股盘算推算（草案）〉偏执纲领的议案》
本议案关联鼓励王周林先生合手有公司股份27,809,460股，其一致行动东谈主海宁晶好意思投资处罚结伙企业（有限结伙）合手有公司股份11,550,000股，关联鼓励吴佳伟先生合手有公司股份280股，上述关联鼓励均对本议案灭绝了表决。
表决情况：
（1）现场聚首网投表决效果：本旨8,176,491股，占出席会议统统鼓励有用表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议统统鼓励有用表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议统统鼓励有用表决权的0.0000％。
（2）其中，中小鼓励表决情况：本旨2,680,411股，占出席会议的中小鼓励有用表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小鼓励有用表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的中小鼓励有用表决权的0.0000％。
5、审议通过了《对于〈浙江海象新材料股份有限公司2023年职工合手股盘算推算处罚想法〉的议案》
本议案关联鼓励王周林先生合手有公司股份27,809,460股，其一致行动东谈主海宁晶好意思投资处罚结伙企业（有限结伙）合手有公司股份11,550,000股，关联鼓励吴佳伟先生合手有公司股份280股，上述关联鼓励均对本议案灭绝了表决。
表决情况：
（1）现场聚首网投表决效果：本旨8,176,491股，占出席会议统统鼓励有用表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议统统鼓励有用表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议统统鼓励有用表决权的0.0000％。
（2）其中，中小鼓励表决情况：本旨2,680,411股，占出席会议的中小鼓励有用表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小鼓励有用表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的中小鼓励有用表决权的0.0000％。
6、审议通过了《对于提请鼓励大会授权董事会办理2023年职工合手股盘算推算相关事宜的议案》
本议案关联鼓励王周林先生合手有公司股份27,809,460股，其一致行动东谈主海宁晶好意思投资处罚结伙企业（有限结伙）合手有公司股份11,550,000股，关联鼓励吴佳伟先生合手有公司股份280股，上述关联鼓励均对本议案灭绝了表决。
表决情况：
（1）现场聚首网投表决效果：本旨8,176,491股，占出席会议统统鼓励有用表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议统统鼓励有用表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议统统鼓励有用表决权的0.0000％。
（2）其中，中小鼓励表决情况：本旨2,680,411股，占出席会议的中小鼓励有用表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小鼓励有用表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的中小鼓励有用表决权的0.0000％。
三、讼师见证情况
上海市锦天城讼师事务所讼师觉得，公司2023年第一次临时鼓励大会的召集和召开要领、召集东谈主经验、出席会议东谈主员经验、会议表决要领及表决效果等事宜，均相宜《公司法》《上市公司鼓励大会王法》等法律、法例、规章和其他要领性文献及《公司规定》的研究规定，本次鼓励大领略过的决议正当有用。
四、备查文献
1、浙江海象新材料股份有限公司2023年第一次临时鼓励大会决议；
2、上海市锦天城讼师事务所对于浙江海象新材料股份有限公司2023年第一次临时鼓励大会的法律意见书。
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-051
浙江海象新材料股份有限公司
对于2023年股票期权激勉盘算推算
内幕信息知情东谈主及激勉对象
商业公司股票的自查论说
本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容真确、准确、无缺，莫得过失纪录、误导性述说或紧要遗漏。
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了对于《对于〈浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激勉盘算推算（草案）〉偏执纲领的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年7月15日透露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
证据《上市公司股权激勉处罚想法》《深圳证券往还所上市公司自律监管指南第1号逐个业务办理》等法律、法例及要领性文献的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司查询，对公司2023年股票期权激勉盘算推算（以下简称“本激勉盘算推算”）的内幕信息知情东谈主及初度授予激勉对象在股权激勉盘算推算草案公告前6个月内（即2023年1月13日至2023年7月14日，以下简称“自查时间”）商业本公司股票偏执养殖品种的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与要领
1、核核对象为本激勉盘算推算的内幕信息知情东谈主及初度授予激勉对象（以下简称“核核对象”）。
2、本激勉盘算推算的内幕信息知情东谈主均填报了《内幕信息知情东谈主登记表》。
3、公司通过中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司就核核对象在本激勉盘算推算草案公告前6个月内（2023年1月13日至2023年7月14日）商业公司股票情况进行了查询证实，并由中国登记结算有限包袱公司深圳分公司出具了《信息透露义务东谈主合手股及股份变更查询诠释》以及《鼓励股份变更明细清单》。
二、核核对象商业公司股票的情况说明
证据中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的《信息透露义务东谈主合手股及股份变更查询诠释》以及《鼓励股份变更明细清单》，共有5名核核对象在本激勉盘算推算草案公告前6个月时间存在商业公司股票的情形，除该5名核核对象之外的其余核核对象在本激勉盘算推算草案公告前6个月时间不存在商业公司股票的情形。
（一）内幕信息知情东谈主在自查时间商业股票情况
经核查，在自查时间共有2名内幕信息知情东谈主存在商业公司股票的行动，其余内幕信息知情东谈主均不存在商业公司股票的行动。上述东谈主员的往还行动是在其被列为内幕信息知情东谈主之前发生的，其时未获知本激勉盘算推算的研究信息，其商业公司股票的行动全都系证据公司公开信息和基于对二级市集往还情况的自行判断而进行的操作，不存在因瞻念察内幕信息而从事内幕往还的情形。上述东谈主员并非本次激勉对象。
(二）激勉对象在自查时间商业股票的情况
经核查，在自查时间共有3名初度授予激勉对象存在商业公司股票的行动，其余初度授予激勉对象均不存在商业公司股票的行动。上述东谈主员均未参与本激勉盘算推算的询查盘算推算，在本激勉盘算推算草案公告前6个月商业公司股票时，并不瞻念察相关内幕信息，亦未有任何内幕信息知情东谈主向其显露本激勉盘算推算的内幕信息，其商业公司股票的行动全都系证据公司公开信息和基于对二级市集往还情况的自行判断而进行的操作，不存在因瞻念察内幕信息而从事内幕往还的情形。
三、论断意见
公司在盘算推算本激勉盘算推算的经由中，严格按照《上市公司信息透露处罚想法》及公司《内幕信息知情东谈主处罚轨制》等研究规定，阻抑参与筹备商酌的东谈主员范围，并取舍相应守密措施，公司已将本激勉盘算推算的内幕信息知情东谈主进行了登记。在本激勉盘算推算草案公开透露前6个月内，未发现内幕信息知情东谈主及激勉对象欺诈本激勉盘算推算研究的内幕信息商业公司股票的行动或显露本激勉盘算推算研究内幕信息的情形。
四、备查文献
1、《信息透露义务东谈主合手股及股份变更查询诠释》；
2、《鼓励股份变更明细清单》。
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-054
浙江海象新材料股份有限公司对于
全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容真确、准确、无缺，莫得过失纪录、误导性述说或紧要遗漏。
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海宁海象新材料有限公司（以下简称“海宁海象”）因业务发展需要对规画范围及住所进行变更。公司已于近日完成了全资子公司的工商变更登记手续，并取得了海宁市市集监督处罚局换发的《营业牌照》，本次变更的登记事项如下
除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。
变更后的登记信息如下：
称呼：海宁海象新材料有限公司
调处社会信用代码：91330481MA2BCYAM29
类型：有限包袱公司（当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
皇冠客服飞机：@seo3687
住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开辟区海光路10号(自主讲演)
法定代表东谈主：王周林
注册老本：肆亿元整
树立日历：2019年02月15日
规画范围：一般式样：新材料时间研发，塑料成品制造，新式膜材料制造；货品相差口，时间相差口(除照章须经批准的式样外，凭营业牌照照章自主开展规画行动)。
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-053
浙江海象新材料股份有限公司
对于回购公司股份施展的公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容真确、准确、无缺，莫得过失纪录、误导性述说或紧要遗漏。
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《对于回购公司股份决策的议案》，拟使用自有资金以王人集竞价往还的阵势回购公司股份，回购股份后续用于股权激勉和/或职工合手股盘算推算。本次回购金额不低于东谈主民币3,500万元且不逾越东谈主民币7,000万元，回购价钱不逾越东谈主民币32元/股。按本次回购资金总额上限及回购股份价钱上限测算，瞻望回购股份的数目约为2,187,500股，约占公司目下总股本的2.13%；按回购总金额下限及回购股份价钱上限测算，瞻望可回购股份数目约为1,093,750股，约占公司目下总股本的1.07%；具体回购股份的数目以回购完成时本色回购的股份数目为准。回购股份试验期限为自公司董事会审议通过本次回购股份决策之日起12个月内。具体内容详见公司区别于2022年11月30日、2022年12月10日透露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司对于回购公司股份决策的公告》（公告编号：2022-054）、《浙江海象新材料股份有限公司回购论评话》（公告编号：2022-056）。
2023年5月19日，公司证据2022年年度鼓励大会审议通过的2022年度职权分拨决策，对于本公司回购专用证券账户上的股份不参与2022年年度职权分拨的情况作念出相应颐养。本次职权分拨试验后经除权除息价计较，按总股本折算每10股现款分成比例=本次分成总额÷公司总股本*10=30,246,666元÷102,676,000股*10=2.945836元/10股，即每股现款红利=0.2945836元/股。因此，颐养后的回购价钱=颐养前的回购价钱－每股现款红利=32元/股-0.2945836元/股=31.71元/股。因此，回购价钱上限由不逾越32元/股颐养为不逾越31.71元/股，自2023年5月26日起奏效。具体内容详见公司于2023年5月19日透露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《浙江海象新材料股份有限公司2022年年度职权分拨试验公告》（公告编号：2023-031）、《浙江海象新材料股份有限公司2022年年度职权分拨试验后颐养回购股份价钱上限和数目的公告》（公告编号：2023-032）。
证据《上市公司股份回购王法》《深圳证券往还所上市公司自律监管指挥第9号逐个趟购股份》等研究规定，公司在回购时间，应当在每个月的前3个往还日内公告适度上月末的回购施展情况。现将公司回购股份的施展情况公告如下：
一、回购股份施展情况
适度2023年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以王人集竞价阵势回购公司股份1,853,780股，占公司目下总股本的1.81%，最高成交价为22.43元/股，最低成交价为20.81元/股，成交总金额39,956,295.60元（不含往还用度）。本次回购股份资金起原为公司自有资金，回购价钱未逾越回购决策中拟定的价钱上限。本次回购相宜相关法律法例的条款，相宜既定的回购股份决策。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数目、回购股份价钱及王人集竞价往还的托付时段相宜《深圳证券往还所上市公司自律监管指挥第9号逐个趟购股份》相关规定。
1、公司未不才列时间内回购公司股票：
体育彩票大乐透玩法（1）公司年度论说、半年度论说公告前十个往还日内，因独特原因推迟公告日历的，自原预约公告日前十个往还日起算；
iba百家乐注册（2）公司季度论说、功绩预报、功绩快报公告前十个往还日内；
（3）自可能对本公司股票往还价钱产生紧要影响的紧要事项发生之日大略在决策经由中，至照章透露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
2、公司初度回购股份事实发生之日（2022年12月19日）前五个往还日（2022年12月12日至2022年12月16日）公司股票累计成交量为6,434,478股。公司每五个往还日回购股份的数目未逾越初度回购股份事实发生之日前五个往还日公司股票累计成交量的25%（即1,608,619.50股）。
皇冠代理管理端3、公司以王人集竞价往还阵势回购股份相宜下列条款：
（1）托付价钱不得为公司股票当日往还涨幅限制的价钱；
（2）不得在深圳证券往还所开盘集会竞价、收盘前半小时内及股票价钱无涨跌幅限制的往还日内进行股份回购的托付；
（3）中国证监会和深圳证券往还所规定的其他条款。
公司后续将证据市集情况在回购试验期限内链接试验本次回购盘算推算，并将按规定履行信息透露义务，敬请宽广投资者顾惜投资风险。
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司
董事会
2023年8月1日
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