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　　着手：企业上市

　　1、2024-04-30深交所：因苏州华一新能源科技股份有限公司、保荐东谈主恐慌刊行上市央求，字据《深圳证券交往所股票刊行上市审核执法》第六十二条，本所决定拒绝其刊行上市审核。

　　2022-06-30已受理、2022-07-26已问询、2023-04-20通过上市委会议、2024-04-30拒绝（恐慌）。

　　2、2024-04-30深交所：因广东高义包装科技股份有限公司、保荐东谈主恐慌刊行上市央求，字据《深圳证券交往所股票刊行上市审核执法》第六十二条，本所决定拒绝其刊行上市审核。

　　2023-06-29已受理、2023-07-26已问询、2024-04-30拒绝（恐慌）、2024-01-17完成首轮问询与回应！

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　　深圳证券交往所文献

　　深证上审〔2024〕94 号

　　对于拒绝对苏州华一新能源科技股份有限公司

　　初次公开刊行股票并在创业板上市审核的决定

　　苏州华一新能源科技股份有限公司：

　　深圳证券交往所（以下简称本所）于 2022 年 6 月 30 日照章受理了你公司初次公开刊行股票并在创业板上市的央求文献，并照章依规进行了审核。

　　日前，你公司向本所提交了《苏州华一新能源科技股份有限公司对于恐慌初次公开刊行股票并在创业板上市央求文献的央求》，保荐东谈主向本所提交了《国盛证券有限管事公司对于恐慌苏州华一新能源科技股份有限公司初次公开刊行股票并在创业板上市的央求》。字据《深圳证券交往所股票刊行上市审核执法》第六十

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　　深圳证券交往所上市审核委员会

　　2023 年第 24 次审议会议

　　驱散公告

　　深圳证券交往所上市审核委员会 2023 年第 24 次审议会议于 2023 年 4 月 20 日召开，现将会议审议情况公告如下：

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　　一、审议驱散

　　（二）苏州华一新能源科技股份有限公司（首发）：合适刊行条款、上市条款和信息涌现要求。

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　　二、上市委会议现场问询的主要问题

　　（二）苏州华一新能源科技股份有限公司

　　事迹下滑问题。字据刊行东谈主陈说材料，阐发期内刊行东谈主主生意务毛利率分裂为 24.24%、55.02%、37.62%；2023 年一季度，瞻望生意收入较上年同期着落 63.25%至 63.78%，瞻望包摄于母公司通盘者的净利润较上年同期着落 77.45%至78.86%。

　　请刊行东谈主：（1）发挥主生意务毛利率是否存在进一步下滑的风险；（2）麇集行业周期、商场竞争等，发挥 2023 年一季度生意收入、净利润大幅下滑的原因，是否对刊行东谈主理续谋划才智产生要紧不利影响。同期，请保荐东谈主发标明确观念。

　　三、需进一步落实事项

　　（二）苏州华一新能源科技股份有限公司

　　无

　　（三）孩子王儿童用品股份有限公司

　　无

　　深圳证券交往所

　　上市审核委员会

　　2023 年 4 月 20 日

　　首家！IPO企业中枢本领东谈主员之一审核期死一火，年仅47岁！参与取得公司已授权专利中的发明专利 20 项

　　王小龙，男，1976 年诞生，中国国籍，无境外永远居留权，本科学历，化学专科，工程师。1998 年 8 月至 2000 年 7 月，担任昕晖医药化工（苏州）有限公司分娩部副部长；2000 年 7 月至 2003 年 8 月，担任太仓口岸昕晖化工有限公司分娩部副部长；2003 年 8 月于今，历任华一股份本领总监、董事、副总司理，现任本公司董事、副总司理。

　　叶芳，女，1978 年诞生，中国国籍，无境外永远居留权，高中学历。2003年 6 月至 2006 年 12 月任职于上海电力建立有限公司；2007 年 1 月至 2010 年1 月任职于苏州华一新能源科技有限公司；2010 年 2 月于今，摆脱作事。

　　问题 2．对于伏击东谈主员变更

　　陈说文献及问询回应浮现：

　　（1）刊行东谈主股东王小龙持有 1.54%公司股份，与王振一、顾红霞配偶签署《一致行动公约》，担任公司董事、副总司理，是刊行东谈主 2 名中枢本领东谈主员之一。

　　王小龙 2003 年加入公司，参与并告捷研发 VC、FEC 等添加剂的合成、提纯与保存风物以及多种新式添加剂的制备风物，参与取得公司已授权专利中的发明专利 20 项，为公司科研本领水平发展以及本领效劳转动作念出深广孝敬。

　　（2）2023 年 1 月 10 日，王小龙死一火，而后叶芳接管王小龙所持刊行东谈主股份，刊行东谈主重新选任 1 名董事、并新认定 1 名中枢本领东谈主员梁海波。梁海波于2022 年 5 月入职刊行东谈主。

　　刊行东谈主称呼：苏州华一新能源科技股份有限公司

　　有限公司成立日历：2000 年 7 月 18 日

　　股份公司诞诞辰期：2021 年 11 月 15 日

　　注册成本：东谈主民币 5，100 万元

　　法定代表东谈主：王振一

　　注册地址及主要分娩谋划地址：太仓港港区石化区协鑫中路

　　控股股东：王振一

　　推行戒指东谈主：王振一、顾红霞皇冠下注

　　行业分类：C2669 其他专用化学产物制造

　　刊行东谈主阐发期的主要财务数据及财务宗旨

　　字据大华管帐师事务所（罕见普通合资）出具的审计阐发（大华审字[2022]0018377 号），公司阐发期内的主要财务数据及财务宗旨情况如下：

　　刊行东谈主主生意务谋划情况

　　公司的主生意务是锂电板电解液添加剂的研发、分娩和销售，是国内最早从事锂电板电解液添加剂研发与分娩的企业之一。公司中枢产物为碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC），是锂电板电解液主要添加剂，庸俗应用于新能源汽车、3C 产物、电力储能等领域。公司永远宝石本领革命和产物升级为中枢竞争力，本领实力受到业界招供，获批成立国度级博士后管事站，并四肢多项与产业关连的省级科技开发技俩承担单元。公司喜爱本领研发和职工专科才智培养，经过多年产物开发和业务训诲积贮，培养出了一批行业内的专科东谈主员，限制本招股发挥书签署日，公司共赢得国内授权专利 49 项，其中发明专利 23 项。

　　公司建立了完善的产物开发体系和专科的本领服务军队，继承―引颈商场、服务客户‖的商场理念，深耕细作商场，积极主动调研客户需求，简略快速地反馈不同客户。同期，公司主要产物品性处于行业当先地位，赢得了较高的客户评价及较好的商场声誉。公司当今的主要合作念客户包括天赐材料、比亚迪、杉杉股份、瑞泰新材、浙江中蓝等卑鄙大型锂电板及新能源汽车分娩企业。公司凭借客户服务、产物性量以及商场声誉等方面的上风，在锂电板电解液添加剂领域具备较强的竞争力。

　　公司对异日行业发展趋势以及商场需求进行研判，以―迫临国度计谋和政策导向‖为发展纲要，决定于大连长兴岛经济本领开发区诞生子公司华一锂电实施募投技俩，以扩大公司主要产物 VC 和 FEC 产能并竣当事者要原材料自产和电解质锂盐的分娩销售。跟着募投技俩慢慢建成投产并形成范畴效应，鉴定化公司的商场上风、范畴上风、本领上风及成本上风等，进一步提高公司的中枢竞争力和不时盈利才智。公司将以国度新能源发展计谋为导向，牢固与提高公司行业当先地位，竣事高质地快速发展，力图将公司打形成寰宇一流的新能源锂电板电解液材料供应商。

　　控股股东、推行戒指东谈主及一致行动东谈主基本情况

　　1、基本情况

　　公司控股股东为王振一。限制本招股发挥书签署日，王振一持有刊行东谈主股份数目为 23，628，533 股，占比为 46.33%，为公司控股股东。

　　公司推行戒指东谈主为王振一、顾红霞配偶。限制本招股发挥书签署日，王振一持有公司 46.33%的股份，并担任公司董事长、总司理；顾红霞与王振一为鸳侣关系，径直持有公司4.83%的股份。王振一、顾红霞配偶悉数径直持有公司51.16%的股份，径直持有及通过《一致行动公约》悉数戒指公司 58.50%股份的表决权，为公司推行戒指东谈主。

　　顾琛、叶芳和王振宇为刊行东谈主推行戒指东谈主王振一、顾红霞配偶的一致行动东谈主。限制本招股发挥书签署日顾琛、叶芳和王振宇分裂持有公司 4.25%、1.54%和 1.54%的股份。

　　王振一，男，1968 年诞生，中国国籍，无境外永远居留权，大专学历，工商管制专科。1993 年 8 月至 1997 年 2 月，担任太仓市苏港金属材料公司业务员；1997 年 3 月至 2000 年 6 月，摆脱作事；2000 年 7 月于今，担任华一股份总司理；2000 年 7 月至 2005 年 1 月及 2009 年 8 月于今，担任华一股份董事长。

　　顾红霞，女，1970 年诞生，中国国籍，无境外永远居留权，高中学历。2004 年 7 月于今，任职于华一有限；2017 年 1 月至 2020 年 9 月，担任华一有限董事。

　　王振宇，男，1974 年诞生，中国国籍，无境外永远居留权，大专学历，估计机专科。1995 年 7 月至 1998 年 9 月，担任浏家港茜星村村委机电工；1998年 10 月至 2000 年 6 月，摆脱作事；2000 年 7 月于今，历任华一股份监事、副总司理、董事，现任本公司董事、副总司理。

　　叶芳，女，1978 年诞生，中国国籍，无境外永远居留权，高中学历。2003年 6 月至 2006 年 12 月任职于上海电力建立有限公司；2007 年 1 月至 2010 年1 月任职于苏州华一新能源科技有限公司；2010 年 2 月于今，摆脱作事。

　　顾琛，女，1994 年诞生，中国国籍，无境外永远居留权，参餬口学历，教悔心扉学专科。2019 年 6 月于今，任职于上海天地物流装备有限公司。

　　问题 2．对于伏击东谈主员变更

　　陈说文献及问询回应浮现：

　　（1）刊行东谈主股东王小龙持有 1.54%公司股份，与王振一、顾红霞配偶签署《一致行动公约》，担任公司董事、副总司理，是刊行东谈主 2 名中枢本领东谈主员之一。

　　王小龙 2003 年加入公司，参与并告捷研发 VC、FEC 等添加剂的合成、提纯与保存风物以及多种新式添加剂的制备风物，参与取得公司已授权专利中的发明专利 20 项，为公司科研本领水平发展以及本领效劳转动作念出深广孝敬。

　　（2）2023 年 1 月 10 日，王小龙死一火，而后叶芳接管王小龙所持刊行东谈主股份，刊行东谈主重新选任 1 名董事、并新认定 1 名中枢本领东谈主员梁海波。梁海波于2022 年 5 月入职刊行东谈主。

　　请刊行东谈主：

　　（1）补充发挥王小龙死一火后公司股东、董事、高管、中枢本领东谈主员的变动情况及履行设施的要领性。

　　（2）按照《证券期货法律适宅心见第 17 号》第四条的要求，发挥股东变化是否对刊行东谈主股权结构踏实性和不时谋划才智形成不利影响。

　　（3）麇集王小龙曾在公司本领研发中发达的作用、在研技俩进展及对应本领团队东谈主员、现存中枢本领东谈主员配景信息及参与研发情况、新产物研发分娩进展等，发挥中枢本领东谈主员变化对刊行东谈主保持本领先进性、本领研发的可竣事性的影响、刊行东谈主单一产物风险的应付情况，以及前述情形对刊行东谈主理续谋划才智是否组成要紧不利影响。

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　　请保荐东谈主、刊行东谈主讼师发标明确观念。

　　一、刊行东谈主发挥事项

　　（一）补充发挥王小龙死一火后公司股东、董事、高管、中枢本领东谈主员的变动情况及履行设施的要领性

　　1、王小龙死一火后公司股东变动情况及履行设施情况

　　2023 年 1 月 18 日，江苏省太仓市公证处出具编号为“（2023）苏太证字第231、232、233、234 号”的《公文凭》，发挥注解王小龙因病死一火，其持有的华一股份 787，618 股股份由其妃耦（叶芳）接管，被接管东谈主的犬子和父母自愿消除接管权。2023 年 1 月，叶芳奉告公司接管事项并完成了股东名册登记，叶芳现持有华一股份 787，618 股股份。

　　2023 年 1 月 18 日，叶芳四肢刊行东谈主共同推行戒指东谈顾主红霞的表妹，王小龙持有刊行东谈主股份的接管东谈主，与刊行东谈主推行戒指东谈主王振一、顾红霞签署了《一致行动公约》，其内容与原王小龙签署的《一致行动公约》一致。

　　2023 年 1 月 18 日，叶芳四肢刊行东谈主的股东、刊行东谈主推行戒指东谈主的一致行动东谈主出具了与本次刊行关连的伏击甘愿，与王小龙此前四肢刊行东谈主股东、刊行东谈主推行戒指东谈主一致行动东谈主原出具的关连甘愿保持一致，具体甘愿事项包括：1）股份畅达限制及锁定的甘愿；2）持股意向及减持谋划的甘愿；3）公司上市后三年内踏实股价预案的措施和甘愿；4）填补被摊薄即期答复的措施及甘愿；5）利润分拨政策的甘愿；6）对于诈骗刊行上市的股份回购甘愿；7）对于信息涌现简直、准确、完好、实时的甘愿函；8）对于幸免同行竞争的甘愿；9）对于减少和要领关联交往的甘愿；10）对于控股股东、推行戒指东谈主过头一致行动东谈主不占用公司资金的甘愿；11）对于未履行甘愿的敛迹措施的甘愿。

　　2、王小龙死一火后公司董事变动情况及履行设施情况

　　王小龙死一火前担任刊行东谈主第一届董事会董事、第一届董事会提名委员会委员，王小龙死一火后，选举徐念念遥担任刊行东谈主第一届董事会董事、选举王振一担任刊行东谈主第一届董事会提名委员会委员。针对上述事项的变更，刊行东谈主履行了如下设施：

　　2023 年 1 月 15 日，刊行东谈主提名委员会召开第一届提名委员会第一次会议，审议通过了《对于公司董事候选东谈主任职经验的议案》，证据徐念念遥具备担任刊行东谈主董事的经验和才智，提名徐念念遥为公司董事候选东谈主。

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　　2023 年 1 月 22 日，刊行东谈主召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《对于变更公司董事的议案》，提名徐念念遥为公司董事候选东谈主，并提交公司股东大会审议；审议通过了《对于变更董事会提名委员会成员的议案》，王振一被选举为提名委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　2023 年 2 月 7 日，刊行东谈主召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于变更公司董事的议案》，徐念念遥被选举为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

反正波兰在横扫之后，她们是非常兴奋的。每个人都在热烈庆祝，而且她们还载歌载舞。毕竟她们大胜中国之后，有希望持续稳住第一的位置。就目前来看，波兰在今年的成长非常快。甚至我们在对阵波兰的时候，没有任何还手之力，这就是我们与波兰的差距。如果我们可以吸取教训的话，看看下次对决能不能有所进步吧。

　　2023 年 2 月 7 日，徐念念遥四肢刊行东谈主的董事，出具了与本次刊行关连的伏击甘愿，其内容与王小龙此前四肢刊行东谈主董事出具的甘愿保持一致，具体甘愿事项包括：1）对于公司上市后三年内踏实股价预案的措施和甘愿；2）对于公司上市后三年内踏实股价预案的措施和甘愿；3）利润分拨政策的甘愿；4）对于信息涌现简直、准确、完好、实时的甘愿函；5）对于幸免同行竞争的甘愿；6）对于减少和要领关联交往的甘愿；7）对于未履行甘愿的敛迹措施的甘愿。

　　字据对徐念念遥进行的访谈过头提供的《当然东谈主股东、董事、监事及高档管制东谈主员、中枢本领东谈主员情况拜访问卷》，徐念念遥具备担任刊行东谈主董事的任职经验，不存在法律、顺序或要领性文献章程的不容担任公司董事的情形，徐念念遥过头关联当然东谈主与刊行东谈主不存在不合适关连章程的关联交往，徐念念遥过头关联当然东谈主戒指的除刊行东谈主过头子公司除外的企业与刊行东谈主不存在同行竞争的情况。

　　3、王小龙死一火后公司高管变动情况及履行设施情况

　　王小龙死一火前担任刊行东谈主副总司理，王小龙死一火后，当然离任副总司理职务，刊行东谈主未聘用新的副总司理，副总司理东谈主数由 3 东谈主变更为 2 东谈主。

　　4、王小龙死一火后公司中枢本领东谈主员变动情况及履行设施情况

　　王小龙死一火后，公司增补梁海波为中枢本领东谈主员，梁海波先生的简历如下：梁海波，男，1982 年诞生，中国国籍，无境外永远居留权，硕士学历，有机化学专科。2007 年 6 月至 2009 年 8 月，担任广东理文化工研发有限公司参谋助理；2012 年 6 月至 2021 年 10 月，历任江苏理文化工有限公司参谋助理、副参谋员；2021 年 11 月至 2022 年 5 月，担任广州佳途科技股份有限公司研发组长；2022 年 5 月于今，担任华一锂电研发工程师。梁海波先生领有丰富的锂电板材料、医药中间体行业从业训诲，曾参与并主理多种锂电板电解液添加剂、医药有机中间体的合成、放大反应和纯化工艺的技俩研发管事。自 2022 年加入公司起，梁海波先生担任华一锂电研发工程师，主要珍摄华一锂电分娩工艺、新产物工艺的研发考订管事，参与了公司勾搭精馏工艺、大范畴产线分娩工艺的优化考订等管事。限制本回应出具日，梁海波先生未径直或曲折持有公司股份。

　　说七说八，王小龙死一火后公司股东、董事、高管、中枢本领东谈主员的变更均履行了必要的法律设施，合适《公司法》等关连法律、顺序的章程。

　　（二）按照《证券期货法律适宅心见第 17 号》第四条的要求皇冠下注，发挥股东变化是否对刊行东谈主股权结构踏实性和不时谋划才智形成不利影响

　　字据《证券期货法律适宅心见第 17 号》第四条：“刊行东谈主陈说后，通过增资或者股权转让产生新股东的，原则上应当拒绝刊行上市审核设施或者刊行注册设施，但股权变动未形成推行戒指东谈主变更，未对刊行东谈主股权结构的踏实性和不时谋划才智形成不利影响，且合适下列情形的除外：新股东产生系因接管、仳离、实行法院判决、实行仲裁裁决、实行国度顺序政策要求或者由省级及以上东谈主民政府主导，且新股东甘愿其所持股份上市后三十六个月之内不转让、不上市交往（接管、仳离原因除外）。在核查和信息涌现方面，刊行东谈主陈说后产生新股东且合适上述要求无需重新陈说的，应当比照陈说前十二个月新增股东的核查和信息涌现要务实行。除此之外，皇冠正网保荐机构和刊行东谈主讼师还应当对股权转让事项是否形成刊行东谈主推行戒指东谈主变更，是否对刊行东谈主股权结构的踏实性和不时谋划才智形成不利影响进行核查并发表观念”。

　　刊行东谈主陈说后股东变化的情形属于《证券期货法律适宅心见第 17 号》所述陈说后，通过接管导致刊行东谈主股权变动而产生新股东的情形。王小龙死一火前径直持有刊行东谈主股份 787，618 股，占刊行东谈主本次刊行前股本总额的 1.54%，为刊行东谈主推行戒指东谈主的一致行动东谈主。王小龙死一火后，叶芳四肢其股份接管受让东谈主，与刊行东谈主推行戒指东谈主王振一、顾红霞签署了《一致行动公约》，其内容与原王小龙签署的《一致行动公约》一致，并甘愿自愿行东谈主初次公开刊行股票并在创业板上市之日起 36 个月内，不转让或者录用他东谈阁下理本东谈主径直或曲折持有的刊行东谈主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购该部分股份。本次股权变动前后，刊行东谈主推行戒指东谈主均为王振一、顾红霞配偶，悉数戒指刊行东谈主的股份总额未发生变化。

　　因此，上述股权变动未形成控股股东、推行戒指东谈主变更，未对刊行东谈主控股权的踏实性和不时谋划才智形成不利影响。刊行东谈主陈说后新增股东的情况合适《证券期货法律适宅心见第 17 号》第四条的章程，无需重新陈说。

　　字据《证券期货法律适宅心见第 17 号》第四条的要求，刊行东谈主对陈说后新增股东叶芳，比照陈说前十二个月新增股东，在招股发挥书“第四节刊行东谈主基本情况”之“六、刊行东谈主股本情况”之“（五）最近一年刊行东谈主新增股东的情况”中涌现如下：

　　1、新增股东基本情况

　　叶芳，身份证号：320522197811******，住所：太仓市经济开发区滨河路 1号大庆锦绣新城雍景苑。

　　2、入股原因

　　2023 年 1 月，刊行东谈主股东王小龙死一火，其持有的华一股份 78.7618 万股股份一皆由其妃耦叶芳接管。

　　3、入股价钱及订价依据

　　叶芳系通过正当接管王小龙持有的刊行东谈主股份而成为公司股东，不波及交往价钱情况。

　　4、新增股东与刊行东谈主其他股东、董事、监事、高档管制东谈主员的关联关系

　　叶芳和王振宇、顾琛系王振一、顾红霞一致行动东谈主。除上述情形外，叶芳与刊行东谈主其他股东、董事、监事、高档管制东谈主员之间不存在关联关系。

　　5、新增股东与本次刊行的中介机构过头珍摄东谈主、高档管制东谈主员、承办东谈主员的关联关系

　　叶芳与本次刊行的中介机构过头珍摄东谈主、高档管制东谈主员、承办东谈主员之间不存在关联关系。

　　6、新增股东是否存在股份代持情形

　　叶芳不存在股份代持情形。

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　　字据《证券期货法律适宅心见第 17 号》第四条的要求，保荐机构对陈说后新增股东叶芳，比照陈说前十二个月新增股东，进行了访谈及取得其填写的《当然东谈主股东拜访问卷》。叶芳简直持有刊行东谈主股份，所持股份未成就典质、质押或其他权力职守，叶芳过头关联当然东谈主与刊行东谈主不存在不合适关连章程的关联交往，叶芳过头关联当然东谈主戒指的除刊行东谈主过头子公司除外的企业与刊行东谈主不存在同行竞争的情况，叶芳不是证监会下野东谈主员，不存在法律、顺序或要领性文献章程的不容担任公司股东的情形。

　　（三）麇集王小龙曾在公司本领研发中发达的作用、在研技俩进展及对应本领团队东谈主员、现存中枢本领东谈主员配景信息及参与研发情况、新产物研发分娩进展等，发挥中枢本领东谈主员变化对刊行东谈主保持本领先进性、本领研发的可竣事性的影响、刊行东谈主单一产物风险的应付情况，以及前述情形对刊行东谈主理续谋划才智是否组成要紧不利影响

　　刊行东谈主中枢本领东谈主员王小龙死一火后，为保证公司本领研发管事的往时鼓吹与不时进行，经公司参谋决定，王小龙先存一火一火后其珍摄的关连研发管事交由公司中枢本领东谈主员管晓东先生珍摄，并增补梁海波为公司中枢本领东谈主员。公司永远谨慎本领东谈主才的引进与培养，于 2022 年 5 月引进优秀本领东谈主才梁海波先生担任华一锂电研发工程师，经过试用期转正后认定其为中枢本领东谈主员。中枢本领东谈主员变化不影响刊行东谈主保持本领先进性、本领研发的可竣事性，对刊行东谈主理续谋划才智不组成要紧不利影响，具体情况如下：

　　1、王小龙曾在公司本领研发中发达的作用

　　王小龙先生领有锂电板材料行业近 20 年从业训诲，自 2003 年加入公司后，在公司早期发展过程中珍摄电解液添加剂工艺研发与改进、新式电解液添加剂遐想与开发等关连管事，曾参与承担江苏省要紧科技效劳转动技俩“锂电板电站用超高纯度碳酸亚乙烯酯研发与产业化”技俩、江苏省经信委“碳酸亚乙烯酯两新产物膨胀示范工程”技俩等多项本领互助技俩。在过往的研发管事中，王小龙先生参与并告捷研发 VC、FEC 等电解液添加剂的合成、提纯与保存风物以及双氟磺酰亚胺锂盐、硫酸乙烯酯等多种新式添加剂的制备风物，为公司科研本领水平发展以及本领效劳转动作念出深广孝敬。

　　刻下，刊行东谈主中枢产物 VC、FEC 关连制备本领已形成专利并四肢熟识的工艺本领应用于现存分娩经由中，分娩部主要珍摄东谈主员充分了解并简略熟练应用上述工艺本领，研发东谈主员亦充分掌抓了上述工艺本领的表面依据、作用机理和设定参数等本领细节，王小龙先存一火一火不会对公司刻下的产物分娩谋划以及研发本领基础产生不利影响。

　　2、在研技俩进展及对应本领团队东谈主员

　　公司刻下在研技俩中，王小龙先生主要珍摄对研发标的的把控以及研发技俩的管制，限制本回应出具之日，公司正在从事的研发技俩情况如下：

　　其中，在研技俩 1、2 主要服务于公司现存中枢产物 VC、FEC，在原有本领基础上进一步改进分娩工艺与关连开发，提高产物性量与分娩效劳；在研技俩 3、8 主要服务于公司募投技俩拟新增添加剂与电解质产物 PS、LiPF6 与 LiPO2F2，对其分娩工艺在募投技俩大范畴产线上的推行应用进行本领调试、开发考订；在研技俩 4-7 主要为公司对异日可能大范畴应用的新式添加剂进行本领储备。

　　王小龙先存一火一火前主要珍摄统筹管制上述研发技俩并笃定团队异日研发标的，具体研发管事东要由管晓东先生珍摄推动开展。王小龙先存一火一火后其珍摄的关连研发管事交由公司中枢本领东谈主员管晓东先生珍摄。

　　管晓东先生领有化学工程与工艺专科的学科配景，自 2016 年加入公司起担任公司研发工程师，现任公司研发部副部长，主要珍摄公司在研技俩的立项、组织、实施管事并参与公司研发艰苦的攻坚。管晓东先生自入职公司以来，一直从事添加剂产物研发管事，在公司承担的江苏省要紧科技效劳转动技俩“锂电板电站用超高纯度碳酸亚乙烯酯研发与产业化”技俩、锂电板用超高纯氟代碳酸乙烯酯制备本领研发技俩中四肢本领主干成员全程参与技俩的立项、实施、结题、验收与效劳转动，对公司现存的制备工艺以及本领储备领有丰富训诲与深化认知，组织实施研发管事的关连训诲使其领有较强的技俩管制才智，对添加剂行业的耐久专注使其领有对行业发展标的的残酷瞻念察力，简略顺利相连把控研发标的以及管制研发技俩的管事，王小龙先存一火一火不会对公司在研技俩的实施鼓吹形成要紧不利影响。

　　综上，公司研发团队结构合理完善，在研技俩均领有足够的研发东谈主员参与开展，公司具备后续本领研发和产物开发才智，王小龙先存一火一火不会影响公司在研技俩的鼓吹和实施，亦不会对公司本领上风及中枢竞争力产生骨子性影响。

　　3、现存中枢本领东谈主员配景信息及参与研发情况

　　公司高度喜爱本领研发管事，研发团队结构完好，领有广宽资深研发东谈主才并具备丰富的研发训诲，本领研发管事与在研技俩均往时开展。公司永远谨慎本领东谈主才的引进与培养，于 2022 年 5 月引进优秀本领东谈主才梁海波担任华一锂电研发工程师，经过试用期转正后认定其为中枢本领东谈主员。限制本回应出具之日，公司研发东谈主员数目为 29 东谈主，领有管晓东、梁海波 2 名中枢本领东谈主员，其简历和参与研发情况如下：

　　管晓东，男，中国国籍，无境外永远居留权，本科学历，化学工程与工艺专科，低级工程师。2015 年 5 月至 2016 年 2 月担任大神医药化工（太仓）有限公司实验员；2016 年 2 月于今，担任本公司研发部副部长。2021 年 9 月于今，担任本公司监事。领有锂电板材料行业多年从业训诲，低级工程师，自 2016 年加入公司起担任公司研发工程师，参与锂电板电解液功能添加剂关连产物的研发管事，现任公司研发部副部长，参与了公司锂电板用超高纯碳酸亚乙烯酯制备本领研发与产业化的技俩。

　　梁海波，男，中国国籍，无境外永远居留权，硕士学历，有机化学专科。2007年 6 月至 2009 年 8 月，担任广东理文化工研发有限公司参谋助理；2012 年 6 月至 2021 年 10 月，历任江苏理文化工有限公司参谋助理、副参谋员；2021 年 11月至 2022 年 5 月，担任广州佳途科技股份有限公司研发组长；2022 年 5 月于今，担任华一锂电研发工程师。领有丰富的锂电板材料、医药中间体行业从业训诲，曾参与并主理多种锂电板电解液添加剂、医药有机中间体的合成、放大反应和纯化工艺的技俩研发管事。自 2022 年加入公司起担任华一锂电研发工程师，主要珍摄华一锂电分娩工艺、新产物工艺的研发考订管事，参与了公司勾搭精馏工艺、大范畴产线分娩工艺的优化考订等管事。

　　综上，公司研发团队结构完好，东谈主才储备足够，研发技俩与本领研发管事均往时开展，现存研发团队及中枢本领东谈主员简略救济公司异日不时开展本领研发管事，不竭牢固并提高公司本领上风及中枢竞争力。公司将不竭加大研发干预，进一步加大专科本领东谈主员的引进和培养力度，不时推行公司研发团队，不竭提高公司的研发革命及本领跳动才智。

　　4、刊行东谈主单一产物风险的应付情况、新产物研发分娩进展

　　限制本回应出具日，公司已取得 23 项发明专利与 26 项实用新式专利，形成了包含 VC、FEC 等主要电解液添加剂及双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、硫酸乙烯酯（DTD）、甲烷二磺酸（MMDS）、乙烯基碳酸乙烯酯（VEC）等新式添加剂的中枢本领，同期储备有六氟磷酸锂（LiPF6）、二氟磷酸锂（LiPO2F2）等主要电解液电解质与锂电板电解液的分娩制备本领，具体情况如下：

　　公司领有丰富的新式添加剂本领储备以及主要电解质锂盐的分娩制备本领，简略实时应付异日的锂电板电解液本领体系迭代升级与商场需求变化，速即竣事新式添加剂的范畴化分娩，收拢商场发展的机遇，霸占新增商场份额。

　　此外，公司在研技俩紧密围绕异日添加剂行业发展标的，在不竭研发提高VC、FEC 等主要产物的分娩工艺水平的同期，对硫酸亚乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、甲烷二磺酸亚甲酯、1，2-二氟代碳酸乙烯酯等异日可能形成产业化应用的新式添加剂的高纯度分娩制备本领开展研发管事，刻下关连研发技俩均往时有序开展，并形成了一定的阶段性效劳。

　　因此，公司领有丰富的新式添加剂分娩本领储备，并不时鼓吹实施新式添加剂的研发管事，具备较强的产物迭代和升级才智，简略应付刻下单一产物可能带来的风险，中枢本领东谈主员变化不会对刊行东谈主单一产物风险的应付才智与新产物研发分娩进展产生不利影响。

　　说七说八，刊行东谈主中枢产物 VC、FEC 关连制备本领已形成专利并四肢熟识的工艺本领应用于现存分娩经由中，王小龙先存一火一火不会对公司刻下的产物分娩谋划以及研发本领基础产生不利影响。公司除中枢产物 VC、FEC 外，具备多项主要添加剂、电解质锂盐及新式添加剂的分娩制备本领，在研技俩紧密围绕异日添加剂行业发展标的。公司研发团队结构合理完善，公司中枢本领东谈主员管晓东简略顺利相连把控研发标的以及管制研发技俩的管事，在研技俩均领有足够的研发东谈主员参与开展，公司具备后续本领研发和产物开发才智，王小龙先存一火一火不会影响公司在研技俩的鼓吹和实施，亦不会对公司本领上风及中枢竞争力产生骨子性影响。中枢本领东谈主员变动不会影响刊行东谈主保持本领先进性、本领研发的可竣事性，对刊行东谈主理续谋划才智不组成要紧不利影响。

　　二、中介机构核查事项

　　（一）核查过程

　　1、查询了王小龙股权接管关连的《消除接管声明书》《公文凭》《股东名册》，并对叶芳进行访谈；查询了叶芳四肢股东签署的《一致行动公约》《当然东谈主股东拜访问卷》及上市关连甘愿等文献；

　　2、查询了刊行东谈主变更董事、提名委员会委员的关连会议文献；查询了刊行东谈主子公司变更法定代表东谈主、实行董事、司理的关连会议文献及工商变更文献；查询了刊行东谈主子公司分支机构变更珍摄东谈主的关连会议文献及工商变更文献；

　　3、查询了刊行东谈主新任董事徐念念遥的简历、拜访问卷并对其进行访谈，查询了其四肢董事出具的上市关连甘愿；

　　4、查阅了王小龙、梁海波先生与公司刚烈的作事合同、隐蔽及竞业不容公约；

　　5、对梁海波进行的访谈并查阅其提供的简历、拜访问卷与关连甘愿；

　　6、核查梁海波的个东谈主活水，赢得其学历学位文凭、个东谈主信用阐发与无违警记载发挥注解等贵寓；

　　7、取得并查对了公司已授权专利清单、正在央求的专利清单及在研技俩清单，了解在研技俩开展情况与公司本领储备情况；

　　8、取得公司职工混名册，了解公司刻下研发东谈主员及中枢本领东谈主员情况。

　　（二）核查观念

　　经核查，保荐机构和刊行东谈主讼师以为：

　　1、王小龙死一火后公司股东、董事、高管、中枢本领东谈主员的变更均履行了必要的法律设施，合适《公司法》等关连法律、顺序的章程；

　　2、股权变动未形成控股股东、推行戒指东谈主变更，未对股权结构踏实性和不时谋划才智形成不利影响。刊行东谈主陈说后新增股东的情况合适《证券期货法律适宅心见第 17 号》第四条的章程，无需重新陈说。股东变更不会对刊行东谈主股权结构踏实性和不时谋划才智形成不利影响；

　　3、中枢本领东谈主员变动不会影响刊行东谈主保持本领先进性、本领研发的可竣事性，对刊行东谈主理续谋划才智不组成要紧不利影响；

　　深圳证券交往所文献

　　深证上审〔2024〕98 号

　　对于拒绝对广东高义包装科技股份有限公司

　　初次公开刊行股票并在主板上市审核的决定

　　广东高义包装科技股份有限公司：

　　深圳证券交往所（以下简称本所）于 2023 年 6 月 29 日照章受理了你公司初次公开刊行股票并在主板上市的央求文献，并照章依规进行了审核。

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　　日前，你公司向本所提交了《广东高义包装科技股份有限公司对于恐慌初次公开刊行股票并在主板上市央求文献的央求》，保荐东谈主向本所提交了《中信证券股份有限公司对于恐慌广东高义包装科技股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市央求文献的央求》。字据《深圳证券交往所股票刊行上市审核执法》第六十二条的计划章程，本所决定拒绝对你公司初次公开刊行股票并在主板上市的审核。

　　深圳证券交往所

　　2024 年 4 月 30 日

　　抄送：中信证券股份有限公司

　　深圳证券交往所上市审核中心 2024 年 4 月 30 日印发

　　刊行东谈主及本次刊行中介机构基本情况

　　（一）刊行东谈主基本情况

　　刊行东谈主称呼：广东高义包装科技股份有限公司

　　成立日历：2014年 7 月 1 日

　　注册成本：10，887.993万元东谈主民币

　　法定代表东谈主：任志生

　　注册地址：广东省东莞市望牛墩镇望牛墩金牛路 14 号 607 室

　　主要分娩谋划地址：东莞市东坑镇角社村新村路维智工业园 2 栋

　　控股股东及推行戒指东谈主：任志生

　　行业分类：制造业-造纸和纸成品业（C22）

　　刊行东谈主主生意务情况

　　刊行东谈主是一家以耗尽电子、小家电、电子烟和酒类商场为主要领域，集研发、遐想、分娩、销售于一体的一站式纸制印刷包装惩处有诡计提供商。公司专注于耗尽电子、小家电、电子烟、酒类等领域的纸制印刷包装，主要产物包括极品彩盒、纸箱、纸托、发挥书、标签以及万般纸袋等。公司神敢于为客户提供纸制印刷包装惩处有诡计，餍足客户的储存及运载安全保护、商品好意思化、品牌宣传、轮回再行使等包装功能需求。

　　四肢国度高新本领企业，公司专注于在新材料、新工艺等两大领域的研发和应用，以研发革命为企业提供发展的能源，推动企业的不时发展。通过不时的研发和革命，公司已领有包括搀和加网本领、罕见名义增效本领、特种胶印本领、广色域印刷本领等在内的一批中枢本领，成为公司餍足其各领域全球当先客户包装需求的有劲保险。

　　公司产物主要庸俗应用于耗尽电子、小家电、电子烟及酒行业。公司与多家全球 500 强企业耐久保持高超的互助关系，亦是广宽国外著明品牌的指定供应商。公司径直或通过代工场商为包括微软、苹果、菲利普莫里斯、绿山咖啡、小米、徕芬、iRobot、Shark Ninja、今世缘、必胜等在国表里著明品牌公司提供纸质包装产物。前述客户信誉高超，资金实力浑朴，抗风险才智强，谋划安妥，对其产物配套的包装产物的需求不时、踏实。而该等全球著明品牌公司客户对产物遐想、工艺、质地、全球供应才智等方面均提议了较高的要求，亦促进了公司紧随行业趋势，不时干预研发，不竭细致优化企业谋划管制的程度。

虽然博彩公司控制风险方面采取一系列措施，博彩过程中还是存在一定风险不确定性。因此，对于玩家来说，选择可靠信誉博彩平台，最大程度地保护利益安全。

　　公司与主要客户不时深度互助。其中，公司是 2018 年 Apple SR 初次审核的A 级荣誉品牌；公司与微软公司的互助已达多年，系微软公司的伏击供应商，并荣获微软公司2019 年度 SEA 审核的 A 级荣誉；四肢全球当先的饮料品牌 KDP的互助伙伴，公司屡次赢得 KDP 公司 RBA VAP 审核的银牌等第。

　　公司主要股东及推行戒指情面况

　　（一）持有刊行东谈主 5%以上股份主要股东的基本情况

　　1、刊行东谈主控股股东——任志生

　　公司的控股股东为任志生先生，其持有公司股份的具体信息参见“第四节刊行东谈主基本情况”之“五、公司主要股东及推行戒指情面况”之“（二）刊行东谈主的推行戒指情面况”。

　　2、李东红

　　限制本招股发挥书签署日，李东红径直持有公司 1，320 万股股份，占比12.12%。李东红的基本信息请参见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“七、刊行东谈主的董事、监事、高档管制东谈主员过头他中枢东谈主员”之“（一）董事会成员”。

　　3、王雪梅、任柏宾

　　限制本招股发挥书签署日，王雪梅径直持有公司 1，071.875 万股股份，占比9.84%；任柏宾径直持有公司 1，071.875 万股股份，占比 9.84%。王雪梅为任志生妃耦，任柏宾为任志生之子；王雪梅和任柏宾均为中国国籍，无境外永远居留权。

　　（二）刊行东谈主的推行戒指情面况

　　公司的推行戒指东谈主为任志生先生，其一致行动东谈主为王雪梅女士、任柏宾先生、上海高儒企业管制合资企业（有限合资）（以下简称“高儒合资”）和上海高萍企业管制合资企业（有限合资）（以下简称“高萍合资”）。其中，任志生径直持有公司 44.60%的股份；任志生为高萍合资的实行事务合资东谈主，高萍合资持有公司4.59%的股份；任志生为高儒合资的实行事务合资东谈主，高儒合资持有公司4.59%的股份。股东任柏宾为任志生之子，股东王雪梅为任志生妃耦，此二东谈主分裂径直持有公司9.84%的股份。说七说八，任志生过头一致行动东谈主悉数持有公司 73.47%的股份。

　　推行戒指东谈主的基本信息如下：

　　任志生先生：1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永远居留权，硕士学历。1992 年 6 月至 1995 年 9 月，任衡阳市华泰实业有限公司司理；1995 年 10 月至1998 年 3 月，任福田区华深印刷厂司理；1998 年 4 月至 2001 年 1 月，任福田区鸿达印刷厂司理；2001 年 1 月至 2010 年 7 月，任深圳市鸿达印刷包装有限公司实行董事、总司理；2008 年 4 月至 2018 年 12 月，任深圳市鸿康印刷有限公司董事长、总司理；2014 年 7 月于今，任公司董事长、总司理。

　　刊行东谈主控股股东、推行戒指东谈主任志生先生在阐发期内不存在退让、行贿、侵占财产、挪用财产或者轻佻社会主义商场经济顺序的刑事违警，不存在诈骗刊行、要紧信息涌现违警或者其他波及国度安全、专家安全、生态安全、分娩安全、公众健康安全等领域的要紧违警举止。

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